6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: I. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2024 йил якуни бўйича ўтказилаётган умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин: № И.Ш.О. лавозими 1 Абдуллаев Акмал Зайниддинович “Janubsanoatmontaj” AJ режалаштириш бўлими бошлиғи, саноқ комиссияси раиси 2 Худайбердиев Сардор Бахриддинович “Janubsanoatmontaj” AJ материал бойликлар ҳисобчиси, саноқ комиссияси аъзоси 3 Якубова Наталья Леонидовна “Janubsanoatmontaj” AJ мутахассиси, саноқ комиссияси аъзоси

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: II. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг 2024 йил якуни бўйича ўтказилаётган умумий йиғилиши кун тартиби ва регламенти қуйидагича тасдиқлансин: 1. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati акциядорларларининг навбатдаги 2024 йил якуни бўйича умумий йиғилиши саноқ комиссияси сони ва шахсий таркибини сайлаш тўғрисида. 2. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati акциядорларларининг навбатдаги 2024 йил якуни бўйича умумий йиғилиши кун тартиби ва регламентини тасдиқлаш. 3. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2024 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботини тасдиқлаш ҳамда жамиятнинг 2025 йилга белгиланган устувор вазифалари тўғрисида. 4. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгашининг ваколатлари муддати тугаганлиги сабабли янги таркибини сайлаш тўғрисида. 5. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati директорининг 2024 йил молиявий-ҳўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. 6. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш масаласини кўриб чиқиш тўғрисида. 7. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2024 йил якуни бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисида. 8. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2024 йил фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. 9. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши томонидан 2024 йил давомида қабул қилган қарорларни тасдиқлаш тўғрисида. 10. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2024 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хулосасини кўриб чиқиш тўғрисида. 11. “Janubsanoatmontaj” aksiyadorlik jamiyati янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида. Шунингдек, йиғилиш регламентини тасдиқлаш бўйича қуйидагича таклиф билдирди: Кун тартибидаги масалалар юзасидан асосий маърузалар учун - 5, 10 дақиқа. - мунозаралар учун 3-дақиқа. - маълумотлар, саволларга жавоб бериш учун – 5 дақиқа. - овоз бериш ва бюллетенларни йиғиш учун - 10 дақиқа. - овоз бериш якунидан сўнг танаффус -15 дақиқа. Йиғилишни танафуссиз 2 соатда якунлаш

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: III. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2024 йил фаолияти якунлари бўйича Кузатув Кенгаши ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб баҳолансин.

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: IV.“JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги номзодлар уч йилга сайланган деб ҳисоблансин. 1. Ахроров Саидолим Саидаминович - “ELEMENT QURILISH” sh’o’ba korxonasi директори, “ELEMENT QURILISH” sh’o’ba korxonasi вакили. 2. Гафурбеков Шерзод Пулат угли - “MB TECH CUSTOMED” МЧЖ ҳисобчиси, “MB TECH CUSTOMED” МЧЖ вакили 3. Ахроров Саидакбархон Саидазимович - “KS LUX INTERTRAIDING” МЧЖ лойиҳалаш ва ривожлантириш бўлинмаси директори, “KS LUX INTERTRAIDING” МЧЖ вакили. 4. 5. 6. 7. Жураева Дилноза Камаловна Юнусов Азиз Баходирович Сабирханова Венера Маорупова Аншаков Сергей Владимирович - - - - “BEST FLOUR” МЧЖ бош ҳисобчиси, “BEST FLOUR” МЧЖ вакили. “BEST FLOUR” МЧЖ директори, “BEST FLOUR” МЧЖ вакили. “ELEMENT QURILISH” sh’o’ba korxonasi мутахассиси, “ELEMENT QURILISH” sh’o’ba korxonasi вакили. “ELEMENT QURILISH” sh’o’ba korxonasi ҳуқуқшуноси, “ELEMENT QURILISH” sh’o’ba korxonasi вакили.

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: V. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati директорининг 2024 йил фаолияти якунлари ва бизнес-режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва жамият директорининг 2024 йил учун фаолияти қониқарли деб баҳолансин.

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VI. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati директори Ахроров Саидбаҳодирхон Сайдамин ўғли билан тузилган меҳнат шартномаси акциядорларнинг 2025 йил якуни бўйича ўтказиладиган умумий йиғилиши кунига қадар узайтирилсин (Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 79-моддаси).

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: VII. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati фаолиятининг 2024 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин. - жамият 2024 йилни зарар билан якунлаганлиги сабабли акциядорларга дивидендлар ҳисобланмасин.

VIII. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2024 йил фаолияти якуни юзасидан “IQTIDOR-AUDIT-INFORM” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг текширув хулосаси маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин (2-иловага асосан).

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: IX. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyati Кузатув кенгаши томонидан 2024 йил давомида қабул қилган йиғилиши қарорлари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: X. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyatiнинг 2024 йил учун корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин (3-иловага асосан).

Кун тартибидаги масала юзасидан акциядорлар умумий йиғилиши ҚАРОР ҚИЛАДИ: XI. “JANUBSANOATMONTAJ” aksiyadorlik jamiyatiнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин (4-иловага асосан).