6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить отчет председателя наблюдательного совета АО «Узшаробсаноат» по итогам деятельности за 2017 год.

1. Утвердить годовой отчет председателя правления АО «Узшаробсаноат» о деятельности за 2017 год и по выполнению бизнес-плана за 2017 год с «высокой» оценкой. 2. Поручить председателю правления (Мустафаев): – обеспечить в дальнейшем выполнение прогнозных показателей по производству шампанского вина; – принять меры по уменьшению кредиторской и дебиторской задолженности в акционерных обществах. 3. Службе внутреннего аудита (Барсукова) проанализировать причины увеличения кредиторской и дебиторской задолженности на предприятиях, проводить дополнительные проверки, ежеквартально направлять информацию и предложения членам наблюдательного совета.

1. Утвердить бизнес-план на 2018 год, с суммой чистой прибыли не менее 12,9 млрд.сум согласно приложения. 2. Поручить председателю правления (Мустафаев) принять необходимые меры по выполнению всех параметров бизнес плана на 2018 год.

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Узшаробсаноат» за 2017 год и отчёт по фонду реконструкции и развития общества за 2017 год. 2. Утвердить смету расходов по аппарату управления общества на 2018 год и смету расходов фонда развития общества на 2018 год согласно приложений.

Рассмотреть предложения по распределению чистой прибыли за 2017 год после получения указания Министерства финансов Республики Узбекистан.

Осуществлять выплаты членам наблюдательного совета в соответствии с «Положением по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества» ежемесячно за счёт сметы расходов, утверждаемой акционером и по итогам года за счёт чистой прибыли полученной сверх утверждённой чистой прибыли в бизнес- плане за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2019 гг. с учётом уровня оценки корпоративного управления.

Осуществлять выплаты членам ревизионной комиссии в соответствии с «Положением по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества» ежеквартально в соответствии с утверждённой сметой расходов и по итогам года за счёт чистой прибыли, полученной сверх утверждённой чистой прибыли в бизнес плане за период исполнения ими своих обязанностей в 2017-2019 гг..

Осуществлять выплаты членам правления единовременно в соответствии с «Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества», и определить предельный размер заработной платы, премий, компенсаций и надбавок исполнительному органу в пределах сметы расходов, утверждаемой акционером, и за счёт чистой прибыли, полученной сверх утверждённой чистой прибыли в бизнес плане в 2017 году с учётом КПЭ, полученной оценки, заключений внутреннего аудитора по квартальным итогам и внешнего аудитора по итогам за год.

Утвердить заключение ревизионной комиссии о деятельности АО «Узшаробсаноат» за 2017 год.

Утвердить отчёт внешнего аудитора, принять к сведению, что согласно показателей КПЭ результаты работы АО «Узшаробсаноат» оцениваются как «высокие».

На основании заключения консалтинговой компании ООО «DALAL STANDART» утвердить «удовлетворительную» оценку системы корпоративного управления АО «Узшаробсаноат».

1. Определить на 2018 год аудиторскую организацию ООО «Осиё аудит» с максимальной оплатой за проведение проверки 11 млн. сум. 2. Провести тендер по проведению аудиторской проверки АО «Узшаробсаноат» по итогам 2018 года по МСА (международному стандарту аудита). При этом коммерческие предложения представляют организации с рейтингом А++.

В соответствии с письмами Центра по управлению государственными активами №01/06-187 от 27.01.17 года и № 02/06-1496 от 27.06.2018 года, избрать в члены Наблюдательного совета общества: Химматова А.Х., Ташпулатова Ф.М., Султанова А.А., Юнусова Д.Б., Хайдарова Б.Х., Абдукадирова С.Х., Ахмедова Ж.И.. 2. Согласится с назначением Дадаходжаевой Н. секретарём наблюдательного совета.

Избрать в правление общества: Председателем правления Мустафаева О.С., членами правления Умарова Т.Б., Умарова С.М., Абдуллаева У.К., Ахмеджанова Д.А., Абдижалилова А., Каримова Ш.Р., Джумаева К.,. Поручить председателю наблюдательного совета заключить трудовые договора с председателем правления и членами правления сроком на один год.

Избрать в ревизионную комиссию общества: Султанова Э.А., Хуррамова О.А. и Раджапова А..

Утвердить стратегию, основные задачи, направления развития АО «Узшаробсаноат» на краткосрочный и долгосрочный периоды, согласно приложения.

Согласится и одобрить заключаемые сделки с аффилированными лицами в ходе финансово-хозяйственной деятельности в АО «Узшаробсаноат» в 2018 году в соответствии с действующим законодательством.

Утвердить Положение по совершенствованию механизма материального стимулирования председателя и членов правления, председателя, членов и секретаря наблюдательного совета акционерного общества, членов ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита и рядовых членов трудового коллектива акционерного общества «Узшаробсаноат» в новой редакции с учетом внесенных дополнений.