6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.

2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2018 год. 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2018 году согласно приложению.

3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2018 году удовлетворительной.

4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.

5.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2018 год.

6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года.

7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - 859 808 250,00 сум на увеличение резервного фонда общего назначения банка; - 10 834 264 161,64 сум на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные" активы. При этом, Совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, сумма созданного резерва будет уменьшаться. Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. 7.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2018 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).

8.1. Утвердить решение Совета банка от 3 июня 2019 года (протокол № 21) о списании безнадежных активов на общую сумму 1 014 693 655,73 сум, 31 341 долларов США и 24 500 российских рублей, учитываемых на внебалансовых счетах, срок нахождения которых на указанных счетах составил более 5 лет, а также в связи с исключением из государственного реестра (список прилагается).

9.1. Принять к сведению представленную информацию о примененных штрафах со стороны Центрального банка Республики Узбекистан по итогам 2018 года. 9.2. Правлению банка принять меры по недопущению нарушений в дальнейшем.

10.1. Утвердить решение Совета банка о заключении дополнительного соглашения к договору № С-UZA-18-00034 от 16.11.2018 года заключенного между АКБ «Капиталбанк» и аудиторской организацией АО ООО «KPMG Audit» в части увеличения стоимость аудиторских услуг за 2018 год и определить в сумме 894,9 (восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот тысяч) сум.

11.1. Утвердить Аудиторскую организацию АО ООО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 636,5 млн. сум, без учёта НДС - 20%.

12.1. Утвердить стратегический план развития АКБ «Капиталбанк» на 2019–2021 годы.

13.1. Утвердить Организационную Структуру АКБ «Капиталбанк» с 1 июля 2019 года.

14.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.

15.1. Внести изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».

16.1. Утвердить принятое решение Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.

17.1. Утвердить решение Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким Олега Ромоалдовича. 17.2. Поручить Председателю Совета банка заключить трудовой договор с Председателем Правления банка с 8 июля 2019 года.

18.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Голованов Кирилл Геннадьевич, Муминов Шарифджон Абдужаборович, Арапов Бекзод Тавакалович. 18.2. Прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии банка: Ахунов Станислав Акбарович, Пан Светлана Николаевна, Масудов Жамолиддин Хайриддинович.

19.1. Утвердить Совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич, Губайдулин Алексей Фаритович, Абдусамадов Равшан Абдувалиевич, Благова Надежда Николаевна, Кан Татьяна Валентиновна, Хисамиева Гульнара Джангировна. 19.2. Прекратить полномочия следующих членов Совета банка: Олимов Кахрамонжон Анварович, Юлдашев Баходир Ташпулатович, Воистинов Константин Алексеевич.