УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года
АО «Ташнефтегазстрой», которое расположено по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а сообщает, что 22 сентября 2023 года в 10.00ч. (регистрация участвующих в собрании начинается в 09.00ч.) состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам 2022 года по адресу: г.Ташкент, ул.Катартал, 2а (E-mail: info@tngk.uz). Просим Вас или представителя согласно доверенности присутствовать на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года. Просьба к акционерам или доверенным лицам с доверенностью при себе иметь паспорт. Реестр акционеров для оповещения о проведении годового Общего собрания составляется на 25.08.2023г., реестр акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров составляется на 18.09.2023г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года:
| 1. | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и персонального состава счетной комиссии. |
| 2. | Заслушивание годового отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, об исполнении бизнес-плана за 2022 год, фактических расходов исполнительного аппарата за 2022 год АО «Ташнефтегазстрой». |
| 3. | Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год, а также рассмотрение отчета аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 4. | Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год. |
| 5. | Утверждение годового отчета общества за 2022 год,бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год. |
| 6. | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2022 год. |
| 7. | Итоги оценки системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2022 года. |
| 8. | Избрание состава Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой». |
| 9. | Об одобрении перечня сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. |
| 10. | О проведении аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2023 года, утверждение аудиторской организации на 2023 год и предельного размера оплаты её услуг. |
| 11. | Рассмотрение вопроса о заключении сделки с аффилированным лицом, в целях исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2023 года №ПП-201 по передаче государству в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан по оценочной (рыночной) стоимости зданий и сооружений, вместе с соответствующим земельным участком УП «Нефтегазмахсускурилиш» АО «Ташнефтегастрой» расположенных по адресу: г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Чорбог,1. |
С материалами, связанные с проведением годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул. Катартал, 2а, контактный телефон: (78) 150-16-14
Tashkilot haqida ma'lumot
E'lon nomi
"Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati
Qisqa nomi:
"Toshneftegazqurilish" AJ
STIR:
202737167
Manzil:
г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартал, 2-А