6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии

Утвердить регламент проведения отчетного собрания определить основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 10 минут; выступления в прениях - до 5 минут; ответы на вопросы - до 5 минут

Отменить решение годового общего собрания акционеров от 30.06.2025г. по 8 вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2024 года»

Нераспределенную прибыль за 2024 год в размере 16 959 244 200 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям, согласно реестра акционеров Общества. Выплату осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством РУз и внутренними документами Общества

Утвердить распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 года, в размере 17 851 836 000 сум в следующем порядке: - На пополнение резервного фонда Общества (5%) – 892 591 800 сум; - На выплату дивидендов (95%) - 16 959 244 200 сум. Сумма выплаты дивидендов в расчете на одну акцию составляет 427,82 сум без учета налогов. Налогообложение суммы дивидендов производиться обществом в соответствии с нормами действующего законодательства. Срок выплаты дивидендов не позднее 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Утвердить организационную структуру АО «Трест 12» в новой редакции

Одобрить проведение организационной трансформации Общества, предусматривающей объединение схожих по профилю деятельности филиалов: СУ-1 — в состав СУ-5; СУ-7 — в состав СУ-2; СУ-4 — в состав СУ-49; СУ-3, ППСА и ППСМ — в состав УПБР.

Поручить Наблюдательному совету АО «Трест 12», - принять решения о ликвидации филиалов СУ-1, СУ-7, СУ-4, СУ-3, ППСА и ППСМ с передачей их функций, материальных ценностей, активов и обязательств соответствующим принимающим филиалам; - утвердить обновлённые положения о филиалах и структуры филиалов, приведённые в соответствие с новой редакцией организационной структуры Общества.

Одобрить изменения в структуре Исполнительного аппарата Общества, предусматривающие: – оптимизацию управленческих звеньев и дублирующих функций; – создание новых подразделений и должностей; – формирование служб, обеспечивающих производственную, проектную, закупочную и аналитическую деятельность.

В целях повышения финансовой прозрачности, централизации учёта, усиления внутреннего контроля, а также перехода на единую платформу бухгалтерского учёта в АО «Трест 12» создать Единую (Централизованную) бухгалтерскую службу Исполнительного аппарата Общества. Наблюдательному совету АО «Трест 12», утвердить график поэтапного перехода бухгалтерии филиалов в Единую бухгалтерскую службу и контролировать его реализацию.

В целях оптимизации закупочной деятельности, повышения прозрачности, эффективности использования ресурсов и исключения дублирования функций, создать Централизованный отдел закупок в составе Исполнительного аппарата АО «Трест 12». Возложить на Централизованный отдел закупок функции, планирования потребностей Общества и его филиалов в материально-технических ресурсах, организации и проведения закупочных процедур.

Поручить Генеральному директору АО «Трест 12». - утвердить обновлённые штатные расписания и обеспечить документальное оформление всех изменений; - обеспечить выполнение настоящего решения и представить отчёт о ходе реализации мероприятий по организационной трансформации на очередном заседании Общего собрания акционеров.

Утвердить Устав АО «Трест 12» в новой редакции.