6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить счетную комиссию внеочередного общего собрания акционеров АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION» в количестве 3 человек в следующем составе: 1) Пириев Рамазан Хурсанович - Директор Департамента корпоративного развития АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION»; 2) Каландарова Гульноза Асраровна - правовед АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION»; 3) Хайдаралиева Ситора Ахмад кизи - главный бухгалтер АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION».

Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующем виде: - для выступлений по основным вопросам – 10 минут; - для дополнительных выступлений и обсуждений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов, поданных акционерами по вопросам повестки дня, – 15 минут.

3.1. Одобрить заключение крупной сделки (двух договоров купли-продажи), совершаемой в связи с продажей АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION» следующего имущества третьему лицу – Tursunov Oybek Batirovich по общей цене реализации в размере 98 374 503 360 (девяносто восемь миллиардов триста семьдесят четыре миллиона пятьсот три тысячи триста шестьдесят) сум (с учетом налога на добавленную стоимость): - принадлежащее Обществу недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, МСГ «Ойбек», ул. Т. Шевченко, дом 21, на земельном участке общей площадью 7 283 кв.м. (кадастровый номер земельного участка 10:11:40:02:01:0168), состоящее из 4 (четырех) зданий, 57 (пятидесяти семи) комнат, в том числе 47 (сорока семи) служебных помещений, 5 (пяти) туалетов, 2 (двух) лестничных площадок и 3 (трех) лестниц, общей площадью 10 479 кв.м., общей полезной площадью 8 676,951004 кв.м. за 65 968 000 000 (шестьдесят пять миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов) сум (с учетом налога на добавленную стоимость); - принадлежащие Обществу основные средства в общем количестве 2 012 (две тысячи двенадцать) единиц согласно приложению за 32 406 503 360 (тридцать два миллиарда четыреста шесть миллионов пятьсот три тысячи триста шестьдесят) сум (с учетом налога на добавленную стоимость). 3.2. Уполномочить Исполнительного директора Общества Патапатова Э.М. заключить от имени Общества договор купли-продажи и подписать акт приема-передачи в отношении недвижимого имущества и основных средств, указанных в пункте 3.1 настоящего решения, а также обеспечить контроль за соответствием всех процессов, связанных с данной сделкой, требованиям законодательства Республики Узбекистан. 3.3. Сообщить, что в соответствии со статьями 40–41 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционеры, голосовавшие против данного решения либо не участвовавшие в голосовании по уважительным причинам, вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия настоящего решения путем представления в Общество письменного требования потребовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, рекомендованной Наблюдательным советом, – 1 000 (одна тысяча) сумов за 1 (одну) простую акцию.

Принять к сведению, что все акционеры АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION» в качестве продавцов и VEON UZB Holding Ltd в качестве покупателя заключат Договор купли-продажи акций (Share Purchase Agreement) 19 октября 2026 года, в соответствии с которым продавцы и покупатель обязуются обеспечить подачу их соответствующими инвестиционными посредниками безотзывных заявок на продажу и безотзывных заявок на покупку в систему внебиржевых торгов АО «Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE OTC System) на дату, определяемую в соответствии с положениями Договора купли-продажи акций (далее – «Дата подачи заявок», как данный термин определен в Договоре купли-продажи акций). В соответствии с абзацем пятым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Наблюдательного совета АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION» с Даты подачи заявок на основании их заявлений: 1) Иминов Абдумалик Валиджанович; 2) Мирзаев Умиджан Мамиржонович; 3) Акилов Акбар Анварович; 4) Туляганов Саид Абдунасирович; 5) Мирзаев Тимур Олегович.

В соответствии со статьями 59 и 76 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать в состав Наблюдательного совета АО «RUBICON WIRELESS COMMUNICATION» сроком на три года с Даты подачи заявок следующих кандидатов, набравших по итогам кумулятивного голосования наибольшее число голосов: 1) Евген Настрадин (Yevgen Nastradin) – Генеральный директор ИП ООО «UNITEL»; 2) Илкан Бюльбюль (Ilkan Bulbul) – Управляющий директор по развитию направления Телекоммуникации ИП ООО «UNITEL»; 3) Сезгин Азиз Гедиз (Sezgin Aziz Gediz) – директор по технологиям и инновациям ИП ООО «UNITEL»; 4) Марченко Олег Игоревич (Marchenko Oleg Igorevich) – Финансовый директор ИП ООО «UNITEL»; 5) Гайнутдинова София Анваровна (Gaynutdinova Sofiya Anvarovna) – Директор по управлению персоналом, организационному развитию и административной поддержке ИП ООО «UNITEL».