6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2015 г.

Утвердить отчет председателя правления о финансово-хозяйственной деятельности и выполнение бизнес-плана за 2015 год.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счетов прибылей и убытков по итогам 2015 г.

Чистую прибыль в размере 116661000 сум распределить на 5 % -резервный фонд в сумме 5833000 сум и 110826075 сум направить на дивиденды по 360,41 сум на одну акцию

Утвердить отчет ревизионной комиссии общества за 2015 г.

Утвердить Аудиторское заключение по итогам деятельности общества за 2016 г.

Утвердить аудиторскую организацию ООО « AUDIT-RUMANS» на 2016 г. с предельной оплатой ее услуг в размере 2 500 000 сум.

Утвердить бизнес – план развития АО на 2016 г.

Утвердить организационную структуру общества на 2016 г. и внедрение АО Кодекса корпоративного управления согласно Постановления Президента Республики Узбекистан за № ПФ 4720 от 24 апреля 2015 г

Решением Годового ОСА от 29 марта 2016 года членами Наб. Совета избраны: 1.Хантимиров Рашид Адгамович- Генеральный директор ООО«Теmir beton-2004» Генеральный директор СП «Сам ВРТ» 2.Хусанбаев Шавкат Уткурович-предприниматель г. Самарканд 3.Джаббаров Нематулло Зиедуллаевич-Исполнительный директор ООО «Теmir beton-2004» 4.Савронов Жаббор Рахимкулович-Директор ООО « Савронов Рахим сервис» 5.Саидмурадов Уктам- Советник по модернизации ООО «Стеклопластик»

Решением Годового ОСА от 29 марта 2016 года в состав ревизионной комиссии избраны: 1.Сидиков Шароф Хаджикулович-Главный бухгалтер СП «Сам ВРТ» и зам гл.бухгалтера ООО TEMIR BETON – 2004 2.Яблоков Валерий Александрович-Пенсионер общества 3.Бастамов Сунатилло Ташпулатович-Инженер отдела снабжения ООО TEMIR BETON – 2004

Привлечь в ближайшее время иностранного менеджера в АО на руководящие должности.

Избрать председателем правления общества Махмадиёрова Хуррам Дулановича и заключить договор с председателем правления сроком на 1 год.

Утвердить годовой размер отчислений в резервный фонд до суммы установленного уставом общества за 2015 г в сумме 5833000 сум.

Утвердить вопрос об использовании невостребованных депонированных дивидендов на 2015 г.

Утвердить реализацию: - 2-х помещений магазинов, 2-х складских помещений ( Кадастр -Литер «Х» ), и открытого склада (навеса) согласно оценочного акта за 319864000 сум. - неиспользуемого 3-х этажного здания ООО «Тамирис»-у за 3 миллиард сум. - административного здания (Заводоуправления) ООО « Marat gurilish stil» за 1 миллиард сум. - и других неиспользуемых и незадейственных в производстве зданий и оборудования.

Привлекать оборотные денежные средств в связи с резким увеличением объема производства по программе импортозамещения и локализации производства путем реализации указанных в пункте 16 неиспользуемых и незадейственных в производстве зданий и оборудования.

Смета расходов на ремонт 3-х этажного производственного корпуса не утвержден в связи с его реализацией.

Использовать льготных средств полученных в 2015 г. от участия в программе локализации и импортозамещения на модернизации станков с ЧПУ и покупку нового оборудования.

Утвердить вопроса о приобретении необходимого станочного оборудования для производства буровых коронок путем реализации указанных в пункте 16 неиспользуемых и незадейственных в производстве зданий и оборудования.

Утвердить вопрос о сдаче в металлолом списанных станков.