6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить счетную комиссию АК «Узнефтегазмаш» в составе: ХайдаровА.; Касымбеков Ш.Ш.; Тураев А.

Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров по итогам 2015 года.

Утвердить отчета Наблюдательного совета АК “Узнефтегазмаш” за 2015год.

Утвердить годовой отчет АК «Узнефтегазмаш» за 2015 год.

Утверждение заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности компании за 2015 года.

Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки деятельности компании за 2015 года.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 553 618,3 сум по итогам 2015 года: - направить на выплату дивидендов – 276 809,15 тыс. сум (50% от чистой прибыли - 96,653 сум на 1 акцию); - на пополнение резервного фонда в размере 27 680,9 тыс. сум; - оставшуюся сумму в размере 249 128,25 тыс. сум зарезервировать на счете нераспределенной прибыли со следующей капитализацией в уставный фонд компании.

Утвердить аудиторский проверки на 2015 год, определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг: 1. По НСБУ - ООО «Nazorat-audit» за 1,5 млн.сум; 2. По трансформации - ООО «Marikon-audit» - за 3,0 млн. сум; 3. По МСФО - «Nazorat-audit» за 2,0 млн.сум на предмет проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегазмаш» на 2016 год, трансформации и МСФО.

Утвердить состав Наблюдательно совета АК «Узнефтегазмаш» в следующем составе: 1. Бердиев С.А. 2. Набиев Т.Н. 3.Акрамов А.А. 4. Расулов Ж.Э. 5. Ибрагимов Г.И. 6. Тургунов Ж.А. 7. Кариев Б.Д. 8. Раупов А.И. 9. Шермухамедов Р.И.

Утвердить состав Ревизионной комиссии АК «Узнефтегазмаш» в следующем составе: 1. Махатова Г.А. 2. Норкулов А.М. 3.Хаитметов Э.С.

Утвердить отчет исполнительного органа и Наблюдательного совета компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития компании.

Утвердить стратегию развития компании на среднесрочный и долгосрочный период.

1. Одобрить следующих сделок с аффилированными лицами – предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению к протоколу совещания исполнительного органа компании от 25 мая 2015года. 2. Поручить Ревизионной комиссии общества организовать постоянный мониторинг за ходом совершения сделок с аффилированными лицами общества и в установленные сроки представлять соответствующие отчеты Наблюдательному совету общества. 3. Принять к сведению, перечень аффилированных лиц АК «Узнефтгазмаш – предприятия, входящие в состав НХК «Узбекнефтегаз» по состоянию на 27 июня 2016 года.Утверждение вносимых изменений и дополнений в Устав АК «Узнефтегазмаш».

Утвердить организационную структуру АК«Узнефтегазмаш».

1.Внедрить Кодекс корпоративного управления 2. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9. 3. Наблюдательному совету Общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2005г. за №9. 2. Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №1. 3. Наблюдательному совету компании обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

1. Утвердить Устав АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции. 2. Исполнительному органу АК «Узнефтгазмаш» Устава АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции зарегистрировать в уполномоченных органах РУз.Утвердить Устав АК «Узнефтегазмаш» в новой редакции.

Утвердить внутренние положения АК «Узнефтгазмаш»: - положения «Об общем собрании акционеров АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «О Наблюдательном совете АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «Об исполнительном органе АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «О ревизионной комиссии АК «Узнефтгазмаш» в новой редакции; - положения «О дивидендной политике АК «Узнефтгазмаш»; - положения «Об информационной политике АК «Узнефтгазмаш»; - положения «О внутреннем контроле АК «Узнефтгазмаш»; - положения «О порядке действия при конфликте интересов АК «Узнефтгазмаш».