6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

“Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш”. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%. Йиғилиш саноқ комиссияси аъзолари 3 кишидан иборат қилиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин: 1) А.Мирасулов, 2) М.Араббаева ва 3) М.Усмонова

Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш регламентини тасдиқлаш; Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0% Кун тартибидаги асосий масалаларга 10 минутгача, қолган масалаларга 5 минутгача вақт берилиши, сўзга чиқувчиларга хар бир масаладан сўнг сўзга чиқиш ва уларнинг хар бирига 3 минутгача вақт ажратилиши таклифи тасдиқланси; Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%.

“Миробод дехқон бозори”АЖ ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи , жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги хисоботлари тасдиқлансин. ёқлаган – 871265 та овоз (100%), қарши «0», Бетараф «0».

Жамиятнинг 2022 йил якуни буйича молиявий-хўжалик фаолияти МЧЖ шаклидаги “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил 3 мартдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси тасдиклансин. ёқлаган –871314 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ , бетараф– йўқ)

Жамиятнинг 2023 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб варағи тасдиқлансин (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %, қарши йўқ %, бетараф– йўқ).

Жамият ташқи аудитори «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖ томонидан берилган ижобий аудиторлик хулосасига, шунингдек, жамиятнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларига мувофиқ, 2023 йил якуни бўйича 2 138 024 000 сўм соф фойда олингани инобатга олинсин. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-813-сонли қонуни 12-бандида “Давлат корхоналари ҳамда устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган юридик шахслар (шу жумладан, уларнинг таркибига кирувчи корхоналар томонидан) 2024 йилнинг 1 июлига қадар 2023 йил якунлари бўйича ўз соф фойдасининг 50 фоизи миқдорида ажратмалар ва давлат улуши бўйича дивидендлар ҳисобланади ҳамда 2024 йилнинг 1 сентябридан кечиктирмай тегишли даражадаги бюджетларга ўтказилади. Шунингдек, устав капиталида 50 фоиз ва ундан ортиқ миқдорда давлат улуши мавжуд бўлган олтин қазиб олувчи корхоналар 2023 ва 2024 йиллардаги соф фойдасининг 100 фоизини Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетига дивидендлар тарзида ўтказади” деб белгилаб қўйилганидан келиб чиқиб, жамият соф фойдасининг 50% қисми яъни, 1070425960 сўмни акциядорларга дивиденд тўлашга йўналтирилсин. Жамиятда 2023 йил якуни бўйича эришилган натижаларидан келиб чиқиб, жамият кузатув кенгаши, бошқарув органлари ва ходимларини 2023 йил якуни бўйича рағбатлантиришга 554092500 сўм ажратилсин. Жамиятнинг заҳира жамғармаси тўлиқ шакллантирилганлиги сабабли пул маблағи ажратилмаслиги инобатга олинсин. Қолган 513505540 сўм соф фойдани жамиятнинг моддий техника базасини мустахкамлаш ва ривожлантиришга йўналтирилсин.

Жамиятнинг 2024 йилга мўлжалланган “Бизнес режаси” хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига “Бизнес режа” параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин ёқлаган – 871265 та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0».

Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёҳуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб олинмаган жами 7853000 сўм дивидентлар жамият ихтиёрида қолдирилсин. Ушбу масалага овоз бериш натижалари: Ёқлаган 871265-100%, қарши 0-0%, бетараф 0-0%

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сонли қонуни талабидан келиб чиқиб, жамият директори Б.Г.Рустамов билан меҳнат шартнома муддати 3 йилга тузилганлиги инобатга олинсин ва унинг 2023 йил фаолияти ижобий бўлганлиги сабабли меҳнат шартномасини муддати давом эттирилиши тасдиқлансин (Ёқлаган 871265 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

Белгилаб қўйилсинки, ҳар йили йил якуни бўйича бўлиб ўтадиган акциядорлар умумий йиғилишида жамият директорининг меҳнат шартномаси масаласи кўриб чиқилади ва бунда меҳнат шартномани давом эттирилишига жамият директорининг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариши ҳолатига, ҳар чорак якуни бўйича жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлигига қаралади.

Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

Раззақов Ахад Анварович (жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

Шамансуров Шоаброр Шамахкамович жамият устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

Камолов Толмас Каримович устав фондининг 94,39% акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

Юсупходжаев Аълохон Акмалхўжа ўғли жамият устав фондининг 94,39 % акциядори ҳокимият вакили) 871265 - та овоз

. Туляганов Файзулла Абдуллаевич (мустақил аъзо) 871265 - та овоз

Жамият “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2023 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқаруви натижаси -132 “паст” баҳо, фоиз шкала -11 % баҳоси маълумот учун қабул қилинсин, келгусида берилган паст кўрсаткич натижаларини яхшилаш бўйича зарурий чоралар кўрилсин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %,, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

Жамиятнинг 2024 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “SMART-AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 19 040 000 сўм миқдори этиб белгилансин. (ёқлаган 871265 та овоз – 100 %,, қарши – йўқ, бетараф– йўқ).

:Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилган ўзгаришлар маъқуллансин ва тасдиқлансин ёқлаган –871265 та овоз (100 % , карши «0», Бетараф «0».