6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС»: а) Туйчиев У. – ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС»; б) Исмоилов У. – ведущий специалист отдела Корпоративных отношений АО «Ферганское ПТЭС»; в) Мадмаров И. - начальник отдела экономики и прогнозирования АО «Ферганское ПТЭС». 1.2. Избрать Примкулова В.Х. председателем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС». 1.3. Избрать Дегтярева Ю. секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС».

Принять к сведению отчет исполнительного органа АО «Ферганское ПТЭС» «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана общества на 2023 год».

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АО «Ферганское ПТЭС» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2023 год.

Принять к сведению положительное заключение аудиторской организации ООО «AKADEMIK-AUDIT» от 15 мая 2024 года по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» за 2023г.

5.1. Принять к сведению бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Ферганское ПТЭС» по итогам 2023 года. 5.2. Утвердить убыток в размере 295 061 442,0 тыс. сум, полученный по итогам работы АО «Ферганское ПТЭС» в 2023 году, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

В связи с убыточностью финансово-хозяйственной деятельности АО «Ферганское ПТЭС» в 2023 году согласно международным стандартам финансовой отчетности, выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» за 2023 год в размере 518 000,0 тыс. сум из резервного фонда АО «Ферганское ПТЭС». Оплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Ферганское ПТЭС» производить путем перечисления денежных средств на расчетные счета и/или карточные счета акционеров.

7.1. Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО "Ферганское ПТЭС" о проделанной работе за 2023 год.

8.1. Согласно кумулятивному голосованию акционеров, избрать следующий новый состав Наблюдательного совета АО «Ферганское ПТЭС»: 1. Носиров Дилшод Баходирович – Заместитель председателя правления АО «Региональные электрические сети». 2. Джумаев Алишер Туробович – директор департамента информационно-аналитического и стратегического развития АО «Региональные электрические сети». 3. Хакимов Улугбек Хасанович – заместитель начальника управления эксплуатации электрическими сетями АО «Региональные электрические сети». 4. Исаков Дилшод Анварович – начальник управления корпоративных отношений АО «Региональные электрические сети». 5. Каримов Махмуджон Абдумутолибович – начальник управления капитального строительства АО «Региональные электрические сети». 6. Петрикова Елена (Petrykova Olena) (представитель иностранных инвесторов); 7. Дегтярев Юрий (Dehtiarov Yurii) (представитель иностранных инвесторов); 8. Коваль Владимир (Koval Volodymyr) (представитель иностранных инвесторов); 9. Петраков Александр Петрович (представитель иностранных инвесторов). 8.2. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», принять необходимые меры по повышению качества организации работы, в том числе путём проведения заседаний наблюдательного совета с помощью интернет коммуникационных ресурсов.

9.1. В связи отсутствием голосов по данному вопросу, вынести вопрос «избрание членов Ревизионной комиссии общества» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Ферганское ПТЭС». 9.2. Исполнительному органу АО «Ферганское ПТЭС», обеспечить членов Наблюдательного совета общества всеми необходимыми материалами касающихся изменений вносимых в Устав Общества. 9.3. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», организовать в кратчайшие сроки созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по избранию ревизионной комиссии общества.

10.2. Избрать Сайдалиева А.Р. Генеральным директором АО «Ферганское ПТЭС» сроком на три года. 10.3. Заключить трудовой договор с Сайдалиевым А.Р. на должности Генерального директора АО «Ферганское ПТЭС» сроком на три года.

В связи с отсутствием заключения по результатам конкурсного отбора и предложений от аудиторских организаций, вынести вопрос "Определение аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг" на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО "Ферганское ПТЭС". 11.2. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», организовать в кратчайшие сроки созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по определению аудиторской организации на 2024 год и предельного размера оплаты ее услуг.

Рассмотреть вопрос «Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развитие производства или средств направленных со стороны АО «Региональные электрические сети» в рамках государственных инвестиционных программ» на внеочередном общем собрании акционеров АО "Ферганское ПТЭС", созванном после утверждения и государственной регистрации изменений и дополнений в устав АО "Ферганское ПТЭС", которые бы предусматривали определение предельного размера объявленных акций. 12.2. Наблюдательному совету АО «Ферганское ПТЭС», организовать в кратчайшие сроки созыв внеочередного общего собрания акционеров общества по утверждению устава в новой редакции.

Утвердить новую редакцию организационной структуры АО "Ферганское ПТЭС"

По четырнадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято.

Оставшуюся невостребованной по состоянию на 01.07.2024г. сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленную по итогам 2017-2018-2019 годов и не востребованную собственниками таких привилегированных акций или их законными правопреемниками или наследниками, принять в доход АО «Ферганское ПТЭС» и, после удержания налога на доход, направить в резервный фонд АО «Ферганское ПТЭС».

По шестнадцатому вопросу повестки дня в соответствии со статьёй 60 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» решение не принято.