6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Шоёкубова Д.Р.

Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек, со сроком полномочий до их переизбрания, в следующем составе: Холжигитов У.У. (Председатель комиссии), Шин Т.В. и Абдусаматова М.Г. (члены комиссии).

Внести изменения в устав Общества и утвердить его новую редакцию согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №3 к настоящему протоколу.

Утвердить Положение «Об Исполнительном органе Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.

Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение, предусмотренное Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» за фактический срок полномочий с даты их избрания.

Утвердить Порядок осуществления преимущественного права приобретения продаваемых акционерами акций Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.

Утвердить Дивидендную политику Акционерного общества «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO’LOV TIZIMI OPERATORI» согласно Приложению №7 к настоящему протоколу.

Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.

Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.

Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его текущей хозяйственной деятельности на период до годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Наблюдательного совета Общества.

Избрать членов Наблюдательного совета сроком их полномочий три года с даты избрания, в следующем составе: - Акилов Акбар Анварович - Советник Директора ООО «ARCA GROUP»; - Юсупов Азиз Азаматович - Управляющий директор «Berill Holding Company Limited»; - Акбаров Камрон Анварович - Заместитель Директора ООО «Persobyuro Markazi»; - Азизов Азизбек Нодирбек угли – Директор ИП ООО «IMC-CAPITAL»; - Турсунбаев Жасур Равшанбек угли – Инвестиционный менеджер ИП ООО «IMC-CAPITAL».

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества – Шоёкубова Д.Р. с 31 июля 2024 года и по соглашению сторон перевести Шоёкубова Д.Р. на должность исполнительного директора Общества с 1 августа 2024 года. Уполномочить исполнительный орган Общества оформить от имени Общества необходимые документы с Шоёкубовым Д.Р. в соответствии с трудовым законодательством.

Передать полномочия исполнительного органа Общества коммерческой организации – Обществу с ограниченной ответственности «UCMG». Уполномочить члена Наблюдательного совета – Акилова Акбара Анваровича заключить с ООО «UCMG» от имени Общества Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом.