6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.

1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2024 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2024 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2024 года.

1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2024 год.

1. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета. 2. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «Ernst&Young» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2024 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2024 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2024 год в размере 192,35% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».

1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2024 год.

1. Принять к сведению, что чистая прибыль АО «УзРТСБ» по итогам 2024 года составила 319 663 825 270,31 сум. 2. После осуществления корпоративных действий в 2024 году, связанных с увеличением уставного фонда, нераспределенную прибыль в размере 172 017 155 588,83 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 143 170 582 200,00 сум или 44,788% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - на формирование резервного фонда направить 15 983 200 000,00 сум или 5,0% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) – 12 786 600 000,00 сум или 4,0% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года; - оставить не распределенной 76 773 388,83 сум или 0,024% от чистой прибыли, полученной по итогам 2024 года. 3. Принять к сведению, что акционерам на выплату дивидендов направляется 106,99% от чистой прибыли по итогам 2024 года, в том числе: - общая сумма начисленных дивидендов 198 837 072 тыс.сум или 62,2% в виде дополнительных акций с учетом налога, а также применяемой льготы для физических лиц (в денежном виде); - на выплату дивидендов в денежном виде 143 170 582,2 тыс.сум или 44,78%. 4. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2024 год в размере 382 сум. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 20 марта по 16 мая 2025 года включительно. 5. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно Положению о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ», а также приложению к протоколу общего собрания акционеров. При этом, распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2024 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (З.Бадриддинов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2024 год.

1. Одобрить предложенные Наблюдательным советом изменения в организационную структуру АО «УзРТСБ» и утвердить её в новой редакции с введением в действие с 01.04.2025 года согласно приложению.

1. Создать Фонд АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок. 2. Принять к сведению и одобрить решение Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по утверждению Положения о Фонде АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок. Наблюдательному совету, в установленном порядке, обеспечить дальнейшее формирование и пополнение средств Фонда.

1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: • сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк», открытием счетов и банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; • сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; • сделки, связанные с получением коммунальных услуг; • сделки c ИД ООО «Бизнес-Daily Медиа», связанные с соблюдением законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; • сделки с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», связанные с услугами на рынке ценных бумаг.

1. Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2025 году в размере 20 000 000 000,00 сум (установленные в бизнес-плане на 2025 год).

1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2025 – 2026 годы в размере 3% от суммы чистой прибыли за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров). 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207), а также с Положением о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 24 ноября 2023 года).

1. Дивиденды акционеров АО «УзРТСБ», начисленные и не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником по состоянию на 31.12.2021 года в размере 397 479 307,50 сум оставить в распоряжении АО «УзРТСБ» и признать в качестве дохода АО «УзРТСБ».