6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam».

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «Ammofos-Maxam» господина Темирова О.Ш.; секретарём собрания от узбекской стороны – Рахимова Ж.К. и секретарём собрания от испанской стороны – Арипова С.Х.

1). Утвердить представленный годовой отчёт Общества по активам, балансу и счетам о прибыли и убытках за 2022-2023 годы. 2). Принять к сведению: существенные факты деятельности Общества за отчетный год; отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022-2023 годы; заключения ООО «XLB Tashkent» и ООО «KPMG» по итогам финансово-экономической деятельности Общества, а также заключения ООО «Konsauditinform» за 2022-2023 годы по НСБУ и МСФО; заключение ООО «ZAMIN OIL AUDIT» по ключевым показателям эффективности (КПЭ) деятельности правления за 2022 год.

1) Распределить чистую прибыль, полученную за 2022 год, в размере 565 164 953 000 сум следующим образом: • в фонд охраны труда – 1% - 5 651 649 530 сум; • в фонд модернизации и новых технологии – 10% - 56 516 495 300 сум; • на модернизацию и развитие общества – 35% - 197 807 733 550 сум; • на выплату дивидендов акционерам по простым акциям – 50% - 282 582 476 500 сум, из них: - АО « Узкимёсаноат » - 51% - 144 117 063 015 сум; - компании «MaxamCorp International S.L.» - 49% - 138 465 413 485 сум; • вознаграждение членов НС, РК и Исполнительного органа и трудового коллектива – 4 % - 22 606 598 120 сум, согласно приложению № 1; Объявить дивиденд за 2022 год в размере 286 051 сум 71 тийин на одну простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100% пакету акций за 2022 год в виде денежных средств в течении 60 дней с даты подписания настоящего протокола. Правлению осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива общества. 2) Распределить чистую прибыль, полученную за 2023 год, в размере 129 583 711 000 сум следующим образом: • в фонд охраны труда – 1% - 1 295 897 110 сум; • в фонд модернизации и новых технологии – 10% - 12 958 971 100 сум; • на модернизацию и развитие общества – 35% - 45 356 398 850 сум; • на выплату дивидендов акционерам по простым акциям – 50% - 64 794 855 500 сум, из них: - АО «Узкимёсаноат » - 51% - 33 045 376 305 сум; - компании «MaxamCorp International S.L.» - 49% - 31 749 479 195 сум; • вознаграждение членов НС, РК и Исполнительного органа и трудового коллектива – 4% - 5 183 588 440 сум, согласно приложению № 2; Объявить дивиденд за 2023 год в размере 65 587 сум 29 тийин на одну простую именную акцию. Определить выплату дивидендов по 100% пакету акций за 2023 год в виде денежных средств в течении 60 дней с даты подписания протокола. Правлению осуществить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и трудового коллектива общества.

Утвердить список заключённых Обществом в 2022-2023 годах крупных сделок и сделок с аффилированными лицами согласно приложению № 3 к данному протоколу.

Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam» Абдурахмановой Рано Абдулахатовной.

Избрать Мустафаева Жахонгир Ибодуллаевича в состав Наблюдательного совета АО «Ammofos-Maxam»

Утвердить четвертую новую редакцию Устава общества. Обществу своевременно зарегистрировать Устав общества в уполномоченных органах.

Утвердить Организационную структуру Общества согласно приложению № 4.