6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1) Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошкарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2) Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бошлиғи Мирзаев Дилмурод Мирхасил ўғли; 3) Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиҳа менежери Юсупов Мухаммаджон Алижон ўгли.

2. “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача; - кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 10 дақиқагача; - кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.

3. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

4. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Банк гурухининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича консолидациялашган йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. 4.1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши, “Deloitte & Touche” халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан, “Банк гурухининг 2024 йил молиявий-хўжалик фаолияти ўрганишлари натижалари бўйича Раҳбариятга тақдим этилган хатида кўрсатиб ўтилган камчилик ва тавфсияларни ижросини назоратга олсин.

5. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича кузатув кенгашининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

6. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2024 йил якунлари бўйича олинган соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: • Умумий мақсадли захира фондини шакллантиришга (соф фойданинг 10%) – 172 219 690 386,35 сўм; • Вазирлар Маҳкамасининг Фармойишига асосан тиббиёт мажмуасини қурилишини молиялаштириш харажатларини қоплашга (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) – 74 817 913 390,53 сўм; • Акциядорларга, уларнинг улушига мос равишда, пул маблағлари кўринишида дивиденд тўлаш учун (солиқ тўловларини ҳисобга олган ҳолда) - 463 139 958 134,70 сўм Бунда Солиқ тўловлари учун 23 156 997 906,74 сўм; Иқтисодиёт ва Молия Вазирлигига – 179 273 045 867,86 сўм; Тикланиш ва Тараққиёт жамғармасига- 260 709 914 360,10 сўм йўналтирилади. Дивиденд тўлаш муддати мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб 60 кун ичида амалга оширилади. • Банк устав капиталини оширишга – 774 988 606 738,59 сўм (cолиқ тўловлари билан бирга);

7. “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2024 йил соф фойдаси ҳисобидан 774 592 047 000,00 сўм миқдорида банк устав капитали ўрнатилган тартибда оширилсин.

8. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг “Winvestment Consult” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2024 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижалари маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.

9. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида 2025 йил якунлари бўйича йиллик акциядорларнинг йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар иловага мувофиқ тасдиқлансин.

10. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти ташкилий тузилмаси (структураси) иловага мувофиқ тасдиқлансин.

11. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2025-2027 йилларга мўлжалланган стратегияси иловага мувофиқ тасдиқлансин.