6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Bankning sanoq komissiyasi a’zolari soni uch kishidan iborat bo‘lsin va quyidagi tarkibda tasdiqlansin: - Mamaraimov Muzrob Zuxriddinovich - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Chakana biznes boshqarmasi boshlig‘i, komissiya raisi; - Napasov Bunyodbek Rashidbek o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati HR boshqarmasi boshlig‘i v.b., komissiya a’zosi; - Salomov Sardor Fozil o‘g‘li - “Smart bank” aksiyadorlik jamiyati Korporativ biznes boshqarmasi bosh menejeri, komissiya a’zosi.

Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin va u quyidagi tartibda tashkil etilsin: - ma’ruzalar uchun 20 daqiqagacha vaqt ajratilishi; - muhokama va muzokaralar, shuningdek ovoz berish uchun 10 daqiqagacha vaqt ajratilishi.

3.1. Bank Boshqaruvining 2024-yil faoliyati yakunlari bо‘yicha hisoboti 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 3.2. Bank Boshqaruvi (A.To‘rayev) zimmasiga bankning biznes-rejasi ijrosini ta’minlash, bank daromadliligi va rentabelligini oshirish vazifasi yuklatilsin.

Bankning 2024-moliyaviy yil yakuni bо‘yicha yillik hisoboti, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

Bankining 2024-yil faoliyati yakuni bo‘yicha sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: sof foydaning 87 663 843,55 (Sakson yetti million olti yuz oltmish uch ming sakkiz yuz qirq uch, 55) sо‘mi zaxira fondiga ajratma qilinsin; sof foydaning qolgan 1 550 000 000 (Bir milliard besh yuz ellik million) sо‘mi taqsimlanmagan foydada qoldirilsin.

6.1. Bank Kuzatuv kengashining 2024-yil faoliyati yakunlari bо‘yicha hisoboti 3-ilovaga muvofiq ma’qullansin va tasdiqlansin. 6.2. Bank Kuzatuv kengashi (Sh. Tashpo‘lov) zimmasiga bankning aktivlari, majburiyatlari va biznes reja ijrosini tahlil qilgan holda bank Boshqaruvi faoliyatini muntazam kuzatib borish, hisobotlarini eshitish hamda ushbu to‘g‘risida tegishli qarorlar qabul qilish va ularning ijrosini nazorat qilish vazifasi yuklatilsin.

Bank Kuzatuv kengashi a’zolariga aksiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda har oyda to‘lanadigan haq miqdori 4-ilovaga muvofiq belgilansin.

Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ro‘yxati 5-ilovaga muvofiq ma’qullansin.

9.1. Bankning nomini, rekvizitlarini quyidagicha o‘zgartirishga rozilik berilsin: bank nomi: “Open bank” aksiyadorlik jamiyati; bankning joylashgan yeri (pochta manzil): 100000, О‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz kо‘chasi, 2-uy; elektron pochta manzil: office@openbank.uz; veb manzil: www.openbank.uz. 9.2. Bank Boshqaruvi (A.To‘rayev) zimmasiga bankning nomi, rekvizitlari o‘zgarishi munosabati bilan o‘rnatilgan tartibda ommaviy e’lon berilishi hamda ushbu o‘zgarishlar bilan bog‘liq bankning barcha jarayonlariga va hujjatlariga tegishli o‘zgartirishlar kiritilishi ta’minlansin.

10.1. Bankning Ustaviga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish orqali yangi tahrirda 6-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 10.2. Bankning yangi tahrirdagi Ustavi o‘rnatilgan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilsin.

11.1. Bankning 2025-2027 yillarga mo‘jallangan rivojlanish strategiyasi 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. 11.2. Bank Boshqaruvi bankning 2025-2027 yillarga mo‘jallangan rivojlanish belgilangan maqsad va vazifalarga erishish yuzasidan barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirsin.