6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1. “BIOKIMYO” АЖ акциядорларининг 2025 йилнинг 26 июндаги умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

2. “BIOKIMYO” АЖ саноқ комиссиясининг аъзолари уч кишидан иборат таркибда Г. Сафиуллина, Ф. Мирахмедова ва Б. Исраиловалар аъзолигида тасдиқлансин.

“BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг 2024 йил якуни бўйича ҳисоботлари тасдиқлансин.

4.1. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа бажарилиши юзасидан Бошқарув раисининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4.2.“BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил давомида амалга оширилган ҳомийлик маблағлари тўғрисидаги маълумотлар, маблағларнинг амалдаги қонунчиликда белгиланган тартиб ва миқдорда амалга оширилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

5. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин”.

6. “BIOKIMYO” АЖнинг 2024 йил молиявий фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторининг хулосаси тасдиқлансин.

7.1. “BIOKIMYO” АЖнинг ички аудит қўмитасининг ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонунчилик ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2024 йил якуни бўйича хулосаси тасдиқлансин;

7.2 “BIOKIMYO” АЖ кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларининг 2024 йил якуни бўйича мукофот ва рағбатлантириш миқдорлари маълумот учун қабул қилинсин”.

8.1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятида 2024 йил якуни бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари маъқуллансин ва корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялари маълумот учун қабул қилинсин;

8.2 Корпоратив бошқарув кодексининг тавсияларига риоя этиш имкони бўлмаган муайян тавсиялар бўйича “comply or explain” (риоя қил ёки тушунтир) халқаро тамойилига риоя қилган ҳолда “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг ошкор этилган сабаблари маълумот учун қабул қилинсин.

9. 1 “BIOKIMYO” АЖ нинг 2024 йил якуни бўйича олинган 31 978 705 192,84 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 5 713 280 000 сўм ёки 17,87 фоизини дивиденд тўлашга; - 26 246 704 990,91 сўм ёки 82,07 фоизи жамиятнинг Устав фондини кўпайтириш (капитализация қилиш) мақсадида жамият ишлаб чиқаришни ривожлантиришга; - 18 720 201,93 сўм ёки 0,06 фоиз жамият ижро органи аъзоларини бонус тўловларига йўналтирилсин;

9.2. Бир дона акцияга ҳисобланган ва тўланадиган дивиденд 1 000 сўм микдорида белгилаш ва уни тўлаш шакли Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ёки инвестиция воситачилари орқали акциядорнинг мавжуд банк ҳисоб-варағига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда пул кўчириш йўли билан амалга оширилсин.

9.3. Дивидендларни тўлаш муддати 2025 йилнинг 27 июндан 28 августга қадар тўлансин.

9.4 Давлат улуши бўйича ҳисобланган дивиденднинг миқдори 662 216 000 сўмни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин;

10. “BIOKIMYO” АЖнинг 2025 йил учун тузилган бизнес-режаси тасдиқлансин.

11. BIOKIMYO” АЖнинг 2025 йил аудиторлик текширувини ўтказиш учун “FTF-LEA-audit” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган ҳақ миқдори 38 080 000 (ўттиз саккиз миллион саксон минг) сўм белгилансин ва у билан шартнома тузилсин.

12.1. “BIOKIMYO” акциядорлик жамияти Уставининг янги тахрири 7-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2024 йил 29 февралдаги навбатдан ташқари умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Устави” ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин;

12.2. “BIOKIMYO” АЖ нинг Бошқарув тўғрисидаги низоми янги тахрири 8-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2022 йил 29 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг Бошқаруви тўғрисида” ги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

12.3. “BIOKIMYO” АЖ нинг Кузатув кенгаши аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом янги тахрири 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2023 йил 27 июндаги 2-сонли умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган “BIOKIMYO” акциядорлик жамиятининг кузатув кенгаши ва ижроия органи аъзоларига хақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисида”ги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

12.4. “BIOKIMYO” АЖ нинг Ижро органи аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом янги тахрири 10-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2023 йил 19 сентябрдаги умумий йиғилишида тасдиқланган BIOKIMYO” АЖ нинг Ижро органи аъзоларига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш тўғрисидаги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

12.5. “BIOKIMYO” АЖ нинг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом янги тахрири 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият акциядорларининг 2016 йил 28 июндаги умумий йиғилишида тасдиқланган “BIOKIMYO” АЖ нинг дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

13.1. “BIOKIMYO” АЖнинг кузатув кенгаши аъзолигига Мухамедова Зарнигор Собир қизи номзоди уч йиллик муддатга сайлансин.

13.2.Жамият кузатув кенгашининг аъзоси Жураев Рустамжон Мухамедовичнинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилсин.

14.1. Жамиятнинг 2024 ва 2025 йил давомида инвестиция лойихаларини амалга ошириш ва хом-ашё сотиб олиш мақсадида тузилган импорт шартномалари 12-иловага мувофиқ қабул қилинсин.

14.2. Жамият кузатув кенгашининг ва ижро органининг импорт шартномаларни тузиш бўйича қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин.