Разрешить проведение операций с аффилированными лицами Банка и в соответствии со статьей 88 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и пунктом 12.12.9 Устава АКИБ "Ипотека-банк" ("Банк") предоставить Банку право заранее заключать все сделки с аффилированными сторонами, независимо от того, заключены ли они или будут заключены в период с 18 июня 2025 года до следующего годового Общего собрания акционеров АКИБ "Ипотека-банк" ("Банк") в отношении:
(a) текущей хозяйственной деятельности Банка. Во избежание сомнений, "текущая хозяйственная деятельность" включает операции, перечисленные в статье 5 и других положениях Закона Республики Узбекистан "О банках и банковской деятельности," в том числе, но не ограничиваясь: межбанковские депозитные операции (размещение и привлечение финансирования); межбанковские кредиты (привлечение финансирования); межбанковские валютные операции; межбанковские валютные свопы; страхование; закупки товаров, работ и услуг, включая договоры лицензирования и суб-лицензирования;
(б) сделок с аффилированными лицами (включая, среди прочих, OTP Bank Plc, Министерство экономики и финансов и других) в связи с выпуском, размещением, листингом и обслуживанием облигаций Банка как корпоративных (выпущенных в пределах Узбекистана), так и международных), где аффилированное лицо выступает в качестве организатора, менеджера или координатора (либо в качестве члена группы организаторов, либо в качестве единственного ведущего организатора), включая такие роли, как совместный глобальный координатор, совместный ведущий менеджер или букраннер, включая, но не ограничиваясь исполнением, доставкой и исполнением (при необходимости) следующих транзакционных документов:
- письмо мандатное/об обязательствах и комиссионном вознаграждении;
- договор андеррайтинга / подписки;
- договор дилерства / размещения;
- договор купли-продажи;
- любые связанные, вспомогательные или пересмотренные документы, необходимые для выполнения вышеуказанного,
в каждом случае, когда аффилированное лицо выступает в соответствующей роли.
5.1. Лимитирование и параметры:
- Денежные обязательства Банка, возникающие по какой-либо одной сделке с аффилированной стороной, утвержденной настоящим решением (включая сборы, комиссии, расходы, возмещения и компенсации), в любом случае должны быть ограничены суммой менее десяти процентов (10%) чистых активов Банка, определяемой в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан на дату соответствующего обязательства или платежа.
- Все транзакции должны осуществляться на условиях не выше рыночных и в соответствии с внутренней политикой Банка (включая политики по предотвращению конфликта интересов и по закупкам) и принятыми банковскими правилами.
- Перед исполнением, окончательные коммерческие и юридические условия каждого документа с аффилированной стороной в соответствии с пунктом 5 (б) выше (включая, без ограничений, графики сборов/комиссий, предельные суммы возмещаемых расходов, условия компенсации, положения о стабилизации, условия ограничения ответственности, письма-мандаты/стороны/сборы и любые существенные изменения) должны быть предоставлены и утверждены Наблюдательным советом Банка.
5.2. Полномочия:
Делегировать полномочие Председателю Правления Банка подписывать (или любого из его заместителей и/или членов Правления Банка, в зависимости от обстоятельств) все документы и совершать все действия, необходимые или сопутствующие реализации настоящего решения, вносить несущественные изменения, направлять уведомления, обеспечивать раскрытие информации и производить платежи в пределах лимита, установленного в пункте 5.1. настоящего решения.