6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
"Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki
Наименование биржевого тикера
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7
Информация о существенном факте
Номер существенного факта
Наименование существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Дата проведения общего собрания
Дата составления протокола общего собрания
Место проведения общего собрания
г. Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования |
|---|
| За | Против | Воздержались |
|---|
| % | Количество | % | Количество | % | Количество |
|---|
| 1 | О заключении дополнительного соглашения к Договору №2312/UB от 23 декабря 2024 года со связанным лицом. | 100 | 528826498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | О заключении договора доверительного управления со связанным лицом. | 100 | 528826498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Об избрании независимого члена Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк». | 100 | 528826498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полная формулировка решений, принятых общим собранием
1.1. Одобрить вопрос о заключении дополнительного соглашения к Договору №2312/UB от 23 декабря 2024 года со связанным лицом на условиях согласно приложению.
2.1. Одобрить вопрос о заключении договора доверительного управления со связанным лицом на условиях согласно приложению.
3.1. Избрать Паресишвили Георгия Отаровича независимым членом Наблюдательного совета банка сроком на 3 года.
3.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Пак И.Т.) в установленном порядке согласовать Паресишвили Георгия Отаровича с Центральным банком Республики Узбекистан.
3.3. Установить, что Паресишвили Георгий Отарович приступит к должностным обязанностям независимого члена Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.
3.4. Поручить Председателю Наблюдательного совета банка Абдусамадову М.А. заключить договор с независимым членом Наблюдательного совета банка Паресишвили Г.О.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
Избрание членов наблюдательного совета
Информация о кандидатах
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов |
|---|
| место | должность | Количество | Тип |
|---|
| 1 | | | | | | |
Руководство организации
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа
Маевский Кирилл Леонидович
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ан Александра Клементьевна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте