6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1. Уч кишидан иборат қуйидаги таркибда саноқ комиссияси тасдиқлансин: 1) Юсупов Санжар Чори ўғли; 2) Аликулов Сафарали Валиевич; 3) Кучкинов Холияр Бойтураевич. 2. Саноқ комиссияси аъзоларига бажарган ишлари билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида бир йилда бир марта энг кам ойлик иш хақининг 8 баробари миқдорида рағбатлантирилсин.

1. Жамият акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.

1. Жамият ижроия органи раҳбарининг 2018 йилдаги фаолияти қониқарли деб топилсин ва ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

1. Жамият кузатув кенгашининг 2018 йилдаги фаолияти бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

1. Жамият бош директори Азизов Нурулла Болтаевич билан тузилган мехнат шартномаси бекор қилинганлиги тасдиқлансин.

1. 2018 йил якуни бўйича ўтказиладиган жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан сўнг навбатдаги “Қумқўрғон пахта тозалаш” АЖ кузатув кенгашининг мажлисида ижроия органи раҳбари Холматов Шокир Дусназарович билан белгиланган тартибда меҳнат шартномасини тузилиши кўриб чиқилсин.

1. “HOMBUR-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 30 апрелдаги Миллий стандартларга мувофиқ ва “DIPLOMAT-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2019 йил 17-майдаги Халқаро аудит стандартларига мувофиқ берилган аудиторлик текшируви хулосалари тасдиқлансин.

1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамиятнинг 2019 йил учун мўлжалланган бизнес-режаси қайта ишлаб чиқилиб жамият Кузатув кенгашига маьқуллаш учун тақдим этилсин.

1. Жамиятнинг 2018 йил якунлари бўйича молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра тузилган Тафтиш комиссиясининг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.

1. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича олинган – 822 932 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: - 41 146 600 сўм ёки соф фойданинг 5 фоизи жамиятнинг захира фондига йўналтирилсин; - 20 687 730 сўм (1 дона имтиёзли акцияга 118,5 сўм) ёки соф фойданинг 2,51 фоизи жамиятнинг имтиёзли акциялари учун дивиденд тўловига йўналтирилсин; - 2017 йил якуни бўйича тақсимланмаган 987 573 870 сўм ёки соф фойданинг 93,05 фоизи ҳамда 2018 йил якуни бўйича олинган соф фойданинг 92,48 фоизи 761 097 670 сўм, жами 1 748 671 540 сўмни Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 18-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ-3408-сон Қарори талабларига асосан жамият устав фондини кўпайтиришга етарли бўлмаганлиги сабабли, тақсимланмасдан жамғарилган фойда таркибида қолдирилсин ҳамда мазкур 1 748 671 540 сўм маблағ жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича соф фойда тақсимотида инобатга олинсин. 2. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни бошлаш санаси: 08 июль 2019 йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни тўлашни тугатиш санаси: 6 сентябрь 2019 йил. Имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар белгиланган тартибда ва юқорида кўрсатилган муддатларда акциядорларнинг банкдаги ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказиш йўли орқали амалга оширилсин.

Жамият кузатув кенгаши аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Султанов Файзулла – "Ўзпахтасаноат" АЖ Департамент бошлиғи; 2. Рашидов Анвар Раджабович - "Ўзпахтасаноат" АЖ Бошқарма бошлиғи ўринбосари; 3. Курбанов Шамситулла Аллаевич - “Сурхондарё минтақавий пахта терминали " МЧЖ бош ҳисобчиси; Базарбаева Нигора Рахимжановна томонидан кўрсатилган номзодлардан 4. Қаюмов Махмуд Маннонович- "DAVIN BROK" МЧЖ директори; 5. Абдурахманов Мухиддин Рахматуллаевич - “Давр мезони” МЧЖ мухбири.

Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига қуйидагилар сайлансин: “Сурхондарёпахтасаноат” ХАБ АЖ томонидан кўрсатилган номзодлардан: 1. Холиқов Сухроб Боборахматович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ кадрлар бўйича менеджер, 2. Маманазаров Ғайрат Норхонович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Режалаштириш сектори бош мутахассиси. 3. Қодиров Ўткирбек Фозилович - "Сурхондарё минтақавий пахта терминали" МЧЖ Юк хужжатлари билан ишлаш оператори.

1. Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси 5-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

1. 2019 йил якуни бўйича аудиторлик текширувини: - Миллий аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “HOMBUR-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 000,0 минг сўм белгилансин; - Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувини ўтказиш учун “PROGRESS-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти танлансин ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг миқдори - 5 000,0 минг сўм белгилансин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - юқорида кўрсатилган аудиторлик ташкилотлари билан белгиланган тартибда шартномаларни тузсин; - қонунчиликда белгиланган муддатларда жамият Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашига аудиторлик текшируви натижалари бўйича ҳисобот ва хулосаларни киритсин.

1. Жамият Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчаларни хисобга олган холда жамият Устави янги тахрирда 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - қонунчиликда белгиланган муддатда ва тартибда жамиятнинг Уставига киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар ҳисобга олган холда жамиятнинг Уставини янги тахрирда давлат рўйхатидан ўтказилишини таъминласин;

Жамиятнинг янги таҳрирдаги “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги, “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги Низомлари 7 ва 8 иловаларга мувофиқ тасдиклансин.

1. Жамиятнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати 9-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

1. Жамиятда 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижалари бўйича Депозитарий "Сурхондарё ВАКТ" МЧЖ нинг хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. 2. Жамият ижроия органи раҳбарига: - 2018 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларида аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўрсин ва икки хафта муддат ичида жамият кузатув кенгашига йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни киритсин;

1. Жамият томонидан 2018 йил давомида амалга оширилган хомийликлар рўйхати 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин ва жамият харажатига олиб борилсин.

1. Жамиятнинг қонунчиликда белгиланган даъво муддати ўтган 11 887 000 сўм дебиторлик қарздорликлари 12-иловадаги рўйхатга мувофиқ ҳисобдан чиқарилсин ҳамда бухгалтерия ҳужжатларига тегишли ёзувлар киритилсин.