6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить годовую финансовую отчетность АКБ "Tenge Bank" за 2021 год по стандартам МСФО, подтвержденную независимым внешним аудиторов ООО "Делойт и Туш"

Принять к сведению Отчет Правления АКБ "Tenge Bank" за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу

Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии АКБ "Tenge Bank" по итогам проверки деятельности АКБ "Tenge Bank" за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу

Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ "Tenge Bank" сроком на 1 (один) год следующих лиц: Досканаеву Гульнару Тлеубаевну; Баденову Алуа Макулбековну; Жумабекову Нургуль Асылбековну.

Принять к сведению Отчет Наблюдательного совета АКБ "Tenge Bank" за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу

Прибыль, полученную по результатам 2021 года в соответствии с требованиями Национальных стандартов бухгалтерского учета Республики Узбекистан в размере 60 236 904 463,20 (шестьдесят миллиардов двести тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумов 20 (двадцать) тийинов распределить следующим образом: дивиденды по итогам деятельности АКБ «Tenge Bank» за 2021 год не выплачивать; чистую прибыль по Национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан в размере 60 236 904 463,20 (шестьдесят миллиардов двести тридцать шесть миллионов девятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумов 20 (двадцать) тийинов оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank»; прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям МСФО, подтвержденную внешними аудиторами, в размере 52 584 465 000,00 (пятьдесят два миллиарда пятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) сумов, оставить в составе нераспределенной прибыли АКБ «Tenge Bank».

1.Определить ООО «Делойт и Туш» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» по итогам деятельности за 2022-2024 годы. 2.Определить размер оплаты услуг ООО «Делойт и Туш» за осуществление аудита финансовой отчетности АКБ «Tenge Bank» по итогам деятельности за: - 2022 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сумов с учетом НДС; - 2023 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сумов с учетом НДС; - 2024 год в размере 853 300 000 (восемьсот пятьдесят три миллиона триста тысяч) сумов с учетом НДС.

Одобрить перенос суммы в размере 9 785 598 863,00 (девять миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) сумов, ранее созданной за счет чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года на счете 30911 «Резерв стандартных активов», бухгалтерской транзакцией со счета «30911 Резерв по стандартным активам 1%» на счет «17701 – Счет «Резерв (контрактивный) по кредитам, классифицированным как стандартные».

1. Принять к сведению информацию Наблюдательного совета АКБ «Tenge Bank» о мерах по взысканию «безнадежных» активов. 2. Возложить на Правление АКБ "Tenge Bank" следующие задачи: - активизировать работу по раннему выявлению проблемных активов и их взысканию; - обеспечить постоянную работу по совершенствованию процессов кредитования в целях снижения уровня проблемных кредитов.