6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти йиғилиш баённомасининг 1-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

Банк Кузатув кенгашининг 2022 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Банк Бошқарувининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Банк Бошқарувининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Банкнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

“GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилотининг АТБ “Универсал банк”нинг 2022 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин.

Банк Тафтиш комиссиясининг 2022 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботи тасдиқлансин.

Банкнинг 2022 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси 133 991 496 408,03 сўм миқдорида тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимлансин:  5 фоизи умумий захира фондига – 6 699 574 820,40 сўм;  соф фойданинг қолган қисмини банк устав капитални оширишга йўналтириш - 127 291 921 587,63 сўм;

Банкнинг 2020 йил тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан 10 968 808 589,08 сўм ва 2021 йил тақсимланмаган фойдаси ҳисобидан 11 739 269 823,29 сўм, жами 22 708 078 412,37 сўм миқдордаги маблағни устав капитални оширишга йўналтирилсин. Ушбу қарор ижросини қонунчиликда белгаланган тартибда таъминлаш банк Кузатув кенгашига юклансин.

1. Тафтиш комиссияси фаолияти тугатилсин. 2. Банк акциядорларининг 2020 йил 14 февралдаги навбатдан ташқари умумий йиғилиши баёни билан тасдиқланган “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низом ўз кучини йўқотганлиги тўғрисида қарор қабул қилинсин. 3. Банк Бошқарувига (А.Буваназаров) мазкур қарор ижросини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

Арсланов Анвар Фуатович банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси сифатида уч йил муддатга сайлансин:

Кузатув кенгаши таркибида унинг аъзолари орасидан тузилган Аудит қўмитаси ва Таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси раисларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 (эллик) баробари миқдорида, Аудит қўмитасининг бошқа аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 40 (қирқ) баробари миқдорида, бошқа Кузатув кенгаши аъзоларига амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 (ўттиз) баробари миқдорида белгилансин ва ҳар ҳисобот ойидан кейин келган ойнинг 10 санасигача тўлансин.

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан амалга оширилаётган хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатлар қонунчиликда белгиланган тартибда банк харажатидан қоплансин.

Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига Назиров Иқболжон Саипназарович, Мамажонов Зохиржон Зокиржонович ва Рафиқжонов Сардор Садриддин ўғли номзодлари бир йил муддатга сайлансин.

Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатгача банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи банк Кузатув кенгашига берилсин.

Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг 2-сонли иловасида келтирилган банкнинг қиймати 2 969 364 141,42 сўм миқдордаги умидсиз активлари ҳисобдан чиқарилсин.

Банкнинг 2023 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилоти танлансин. Аудиторлик ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини 800 000 000,00 (саккиз юз миллион) сўм қилиб белгилансин. Банк Бошқаруви раиси А.Буваназаров зиммасига “GRANT THORNTON” аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолаш вазифаси юклатилсин.

“Банк кенгаши тўғрисида”ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин.

“Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида” ги низом янги таҳрирда тасдиқлансин.

Банк уставига ўзгартиришлар киритилсин.

Банкнинг ташкилий тузилмаси йиғилиш баённомасининг 3-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.