6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2022 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2022 год согласно приложению

2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2022 год. 2.2. Признать работу Правления банка в 2022 году удовлетворительной.

3.1. Утвердить заключение аудиторской организации ИП ООО «Ernst & Young» о достоверности финансовой отчетности банка за 2022 год.

4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2022 года.

5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - одобрить сумму сформированного резерва в фонд общего назначения в размере 894 582 868 183,24 сум; - распределить нераспределенный остаток чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2022 года в размере 185 326 442 524,04 сум. - выплатить дополнительное вознаграждение членам Наблюдательного совета банка за отчетный 2022 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).

6.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2023 финансовый год ТОО «Эрнст энд Янг», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в размере 295 000 долларов США (без учета НДС), в эквиваленте к суму РУз на дату оплаты.

7.1. Принять к сведению информацию об оказанной благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за 2022 год. 7.2. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи поквартально в пределах 3 (трех) процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 7.3. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал.

8.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк», согласно приложению. 8.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке.

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете банка, Положение о Правлении банка и Положение о корпоративном управлении банка в новых редакциях, согласно приложению. 9.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. 9.3. Поручить Наблюдательному совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции, внести соответствующие изменения и дополнения в локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».

10.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк», согласно приложению. 10.2. Новая организационная структура вводится с 01 июля 2023 года.

11.1. Избрать Саликова Сергея Романовича и Лаврентьева Романа Александровича членами Наблюдательного совета и утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» сроком на 3 года в следующем составе: -Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич, До 26 июня 2026 года, ООО «Continent ARM Investments» -Абдусамадов Равшан Абдувалиевич, До 26 июня 2026 года, ООО «Continent ARM Investments» -Губайдулин Алексей Фаритович, До 26 июня 2026 года, ООО «Continent ARM Investments» - Кадиров Бахрам Лапасович, До 26 июня 2026 года, ООО «Finance TCI» - Саликов Сергей Романович, До 26 июня 2026 года, ООО «Finance TCI» - Лаврентьев Роман Александрович, До 26 июня 2026 года, ООО «Finance TCI» -Личенко Алексей Вячеславович, До 26 июня 2026 года, независимый 11.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) в установленном порядке согласовать Саликова Сергея Романовича и Лаврентьева Романа Александровича с Центральным банком Республики Узбекистан. 11.3. Установить, что Саликов Сергей Романович и Лаврентьев Роман Александрович приступают к должностным обязанностям членов Наблюдательного совета банка после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан и регистрации изменений и дополнений в Устав банка.