6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP за 2025 год согласно Приложению 2.

Принять к сведению Годовой отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP за 2025 год согласно Приложению 3.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан произвести до 3 августа 2026 года выплату дивидендов за 2025 год в денежной форме: - по привилегированным акциям – всего 2 013 000 000 сумов, из расчета 0,25 сума на одну привилегированную акцию; - по простым акциям – всего 941 236 747 194 сума, из расчета 0,225 сума на одну простую акцию. На получение дивидендов по привилегированным и простым акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Банка, сформированном на 25 мая 2026 года. Размер дивидендов объявляется без учета налогов с них. После вышеуказанного распределения прибыли за 2025 год оставшаяся нераспределенная прибыль составит 1 995 528 105 806 сумов.

Утвердить новую организационную структуру АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP согласно Приложению 4.

Расторгнуть в установленном порядке договор с независимым членом Наблюдательного совета АКИБ Ипотека Банка Татьяной Доган и избрать на трехлетний срок, c возможностью перезаключения или досрочного прекращения договора, членов Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP в следующем составе: Ласло Вольф — кандидат от OTP Bank; Зоард Ласло Газмар — кандидат от OTP Bank; Питер Янош Беше — кандидат от OTP Bank; Рустам Хусниддинович Махкамов — кандидат от государственного акционера (Министерства экономики и финансов РУз); Золтан Георги Салаи — независимый член; Елена Васильевна Ладыгина — независимый член; Максим Чернущенко — независимый член; Марко Вольч — независимый член; Ойбек Алишерович Шайхов — независимый член, при условии получения письменного согласия Центрального банка Республики Узбекистан касательно его кандидатуры до занятия им данной должности.

a) Назначить следующих членов Правления АКИБ "Ипотека-банк" группы OTP, на трёхлетний срок c возможностью ежегодного продления или досрочного прекращения их договоров: Адам Сентпетери — Заместитель Председателя Правления (кандидат от OTP Банка); Виктор Воробей — Заместитель Председателя Правления (кандидат от OTP Банка); Дмитрий Сапронов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от OTP Банка); Нодирбек Алишерович Рахбаров — Заместитель Председателя Правления (кандидат от Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан). б) Продлить договор cо следующими членами Правления сроком на один год — до следующего годового Общего собрания акционеров: Эльёр Исроилович Иномжонов — Заместитель Председателя Правления (кандидат от Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан); Дмитрий Волчек — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Иракли Элашвили — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка); Максим Быков — Заместитель Председателя Правления (кандидат от ОТП Банка). в/ Расторгнуть в установленном порядке трудовой договор c Председателем правления Сандро Ртвеладзе в связи с его увольнением по собственному желанию и временно возложить на Заместителя председателя правления Адама Сентпетери исполнение обязанностей Председателя правления до избрания и назначения Общим собранием акционеров нового Председателя правления.

Определить ООО «Ernst & Young FE» Uzbekistan для проведения обязательного аудита АКИБ "Ипотека-банк" за 2026 год, установить максимальный размер оплаты аудиторских услуг - 170 000 евро (без учёта НДС) и разрешить заключение договора с данной аудиторской компанией.

Утвердить совершение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены в будущем в ходе текущей хозяйственной деятельности Банка, на период до следующего годового Общего собрания акционеров, при соблюдении следующих условий: - указанные сделки по своему характеру относятся к текущей хозяйственной деятельности Банка; - Правление Банка уполномочено надлежащим образом заключать вышеуказанные сделки и обязано обеспечить выполнение следующих требований: a) сделки с аффилированными лицами Банка или лицами, действующими от их имени, не заключаются на более благоприятных условиях, чем условия, предоставляемые лицам, не связанным с Банком, а также не совершаются по ценам выше рыночных; б) надлежащим образом ведется отдельный реестр сделок с аффилированными лицами, и Центральный банк Республики Узбекистан будет своевременно уведомлен о таких сделках в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан; в) информация о сделках с аффилированными лицами будет включена в годовой отчёт АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP за 2026 финансовый год; г) сделки с аффилированными лицами будут осуществляться в пределах утверждённого годового бюджета Банка.

Принять Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP и Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» группы OTP согласно Приложениям 7 и 8, соответственно.

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 27 февраля 2026 года уполномочить Председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» или его соответствующего заместителя погасить основную задолженность за счет средств государственного бюджета и разрешить списание начисленных процентов и пени в размере 1 706 360 515,03 сум по ипотечным кредитам, выданным на общую сумму 3 759 881 804 сум.

Принять предложение Наблюдательного совета и уполномочить Председателя правления АКИБ «Ипотека-банк» или его соответствующего заместителя cписать часть кредитной задолженности в размере 62 802 476 279,82 сумов (4 460 409,48 евро) по проблемным кредитам, выданным ООО «Uzyarn House Textile».

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утверждённого в 2015 году Комиссией по повышению эффективности управления в акционерных обществах и совершенствованию системы корпоративного управления и принятого Протокольным решением Общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» №23 от 5 декабря 2016 года.