6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек в следующем составе: 1) Салимов Акмал Исанович – специалист АО. 2)Мусурманов Шухрат Чориевич – специалист АО. 3)Менгликулов Карши Норбоевич – специалист АО.

Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 год.

Утвердить отчет директора АО «Сурхон пармалаш ишлари» за 2018 год.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.

Утвердить заключение аудиторской организацией ООО «MAN GROUP AUDIT» по итогам 2018 года.

Утвердить кандидатуру аудиторской организации ООО «MEZON AUDIT PERFECT» г,Фергана для аудиторского обслуживания АО «Сурхон пармалаш ишлари» в 2019 году с предельным размером оплаты её услуг в сумме 6000,0 тыс.сум .

1.Принять заключения независимой организацией ООО «Depozitariy Surxondaryo VAQT» за №3-19 от 14 марта 2019 года об оценки системы корпоративного управления в обществе за 2018 год. 2.Утвердить выплаченную вознаграждению членам Наблюдательного совета, членам исполнительного органа и Корпоративному консультанту согласно действующих положений «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе» и «О корпоративном консультанте» АО «Сурхон пармалаш ишлари.

Утвердить годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2018 года.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 2083361,0 тыс.сум, порядок и сроки выплаты дивидендов: -направить на выплату дивидендов всего–118735,0 тыс.сум что составляет 5,7% от чистой прибыли; -из них по простым акциям сумму в размере 115222,0 тыс.сум, из расчета 200 сум на одну акцию; -по привилегированным акциям сумму в размере 3513,0 тыс.сум, из расчета 250 сум на одну акцию - 104168,0 тыс.сум, т.е. 5,0 % от чистой прибыли направить на жилищный фонд; - 62501,0 тыс.сум, т.е. 3,0% от чистой прибыли направить в фонд охраны труда; - 1797957,0 тыс.сум, т.е. 86,3% от чистой прибыли зарезервировать в составе накопленной прибыли для дальнейшей капитализации. Выплата дивидендов будет производиться с 6 июля по 25 августа 2019 года.

Избрать в Наблюдательный совет АО «Сурхан пармалаш ишлари» следующем составе: 1.Туропов Бахтиёр Эшонкулович–вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АО «Узбурнефтегаз». 2.Таджиев Отабек Тиркашевич–ведущий инженер-технолог по технике и технологии бурения АО «Узбурнефтегаз». 3.Рахматуллаев Маннон Зафарович - главный специалист по корпоративным отношениям АО «Узбурнефтегаз». 4.Маматов Сухраб Фарманович - ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз». 5.Каюмов Махмуд Маннонович - директор ООО Депозитарий «Сурхондаё вакт». 6.Ражабов Акрам Рафикофич–Ведущий специалист отдела инновации и локализации АО «Узбекнефтегаз». 7.Искандаров Эрик Идильевич–начальник территориального управления Агентство по развитию рынка капитала Сурхандарьинской области.

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в следующем составе: -Рахмонова Дилфуза Расуловна- главный специалист АО «Узбурнефтегаз»; -Назаров Эламон Гаппарович–менеджер по имущественным отношениям ООО «Геобурнефтегазсервис»; -Тошмахматов Акмал Каримович – ведущий экономист АО «Узбурнефтегаз».

Утвердить предложенный состав сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.

Одобрить сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Утвердить внутренних положений общества в новой редакции: - положение «Об общем собрании акционеров», -положение «О Наблюдательном совете».