6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

По вопросам повестки дня до 5 мин. Выступление в прениях до 3 мин.

Состав счетной комиссии избрали из трех человек: 1. Мерганов Зиёдулло - начальник отдела нормативно – справочной Давронович информации и автоматизации учета; 2. Гайназарова Дилноза - начальник отдела корпоративных Таировна отношений с акционерами; 3. Юрсинова Малика - инспектор отдела корпоративных Камилевна отношений с акционерами.

Утвердить годовой отчет исполнительного органа о выполнении Бизнес-плана АО «Узметкомбинат» за 2018 год.

Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2018 год.

Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Узметкомбинат» за 2018 год.

1)Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit». 2)Исполнительному органу принять меры по ускорению аудиторской проверки по Международному Стандарту Финансовой отчетности за 2018 год.

Утвердить годовой отчет АО «Узметкомбинат» за 2018 год.

1) Направить 30 процентов чистой прибыли (70 505 355 тыс.сум) полученной по итогам 2017 года в размере 21 151 606,5 тыс.сум – на начисление дивидендов, при этом на одну простую акцию выплатить – 488 сум; 2) Направить 30 процентов чистой прибыли (339 917 250 тыс.сум) полученной по итогам 2018 года в размере 101 975 175 тыс.сум – на начисление дивидендов, при этом на одну простую акцию выплатить - 2353,8 сум; 0,212% чистой прибыли или 869 903, 26 тыс.сум направить на пополнение резервного фонда общества; 65,289% чистой прибыли или 286 425 920,24 тыс.сум оставить в распоряжении общества для развития производства с последующей капитализацией в уставной фонд общества; 3) Установить срок выплаты дивидендов – 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров, но не позднее 29.08.2019 г. 4) Форма оплаты дивидендов: наличные через кассу общества, безналичные путем перечисления по заявлению акционеров.

Результат проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Узметкомбинат» за 2018 год принять к сведению.

Заключить договор с аудиторской организацией для проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с Национальными Стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности с аудиторской компанией ООО «Nazorat – Audit» на сумму 150 000 000 сум.

Утвердить Бизнес – план АО «Узметкомбинат» на 2019 год.

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» в количестве 9 человек сроком на один год следующих лиц: - Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович -заместитель министра энергетики Республики Узбекистан; Голосовали: За – 34 578 823 голоса Решение – принято большинством голосов - Саматов Шавкат Саматович -заведующий секретариатом Кабинета Министров Республики Узбекистан; Голосовали: За – 34 596 740 голосов Решение – принято большинством голосов - Абдиназаров Бобур Каландарович -начальник Главного управления Министерства финансов Республики Узбекистан; Голосовали: За – 33 025 227 голосов Решение – принято большинством голосов - Маматов Одилжон Абдугапарович -начальник отдела Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Голосовали: За – 33 025 363 голоса Решение – принято большинством голосов - Шадиев Бобур Кабулович -председатель Наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 643 166 голосов Решение – принято - Мухамедов Улугбек Яркинович -генеральный директор ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 573 575 голосов Решение – принято - Шамсиев Азамат Тахирович -финансовый директор ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 786 000 голосов Решение – принято - Хасанов Кадыр Диасович -член Наблюдательного совета ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 567 811 голосов Решение – принято - Ахмедов Мэлс Уктамович -главный юрисконсульт ИП ООО «SFI Management Group» Голосовали: За – 34 566 219 голосов Решение – принято По заключению счетной комиссии касательно избрания Наблюдательного совета общества наименьшее количество голосов набрали кандидаты в Наблюдательный совет АО «Узметкомбинат»: - Пак Андрей Витальевич – генеральный директор ООО «AVTOSANOAT INVEST», набравший 33 821 голос; - Гулямов Саидахрол Ганиевич – руководитель представительства НГМК в городе Ташкенте, набравший 30 355 голосов; - Фаязов Улугбек Набижонович - заместитель председателя правления по социальным вопросам АО «Алмалыкский ГМК», набравший 1 568 207 голосов; - Жураев Кобил Бахрамбекович - заместитель директора департамента инвестиций Национального банка ВЭД РУ, набравший 1 567 967 голосов. В связи с этим они не вошли в новый состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат». В соответствии ст. 76 «Избрание членов наблюдательного совета» Закона Республики Узбекистан от 06.05.2014 год № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1. Избрать состав Ревизионной комиссии АО «Узметкомбинат» в количестве 5 человек сроком на один год, из числа набравших наибольшее количество голосов. - Миралиев Алишер Эркинович -начальник департамента Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Маматкулов Дониер Абдукаюмович - главный специалист Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Мустафаев Хуршид - заместитель начальника управления Министерства финансов Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Сайфуллаев Абдулазиз Саъдулло угли - ведущий специалист Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00% Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов. - Эргашев Алишер Рахматиллаевич - главный специалист Агентства по управлению госактивами Республики Узбекистан Голосовали: За - 34 597 713 - 99,89% Против - 0 - 0,00 % Воздержались - 3 000 - 0,01% Не голосовали - 33 653 - 0,10% Решение – принято большинством голосов.

1.Продлить договор найма с и.о председателя правления АО «Узметкомбинат» Азаматовым Тохиржоном Турсунбоевичем сроком на 1 год. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» заключить договор о найме сроком на один год.

Невостребованные акционерами дивиденды 2015 года в сумме 107 367 546 сум 81 тийин оставить в распоряжение АО «Узметкомбинат».

Одобрить изменения в структуре АО «Узметкомбинат».

Заключить договор по крупной сделке в целях оформления кредита на сумму 100 млн.дол.США для реализации инвестиционного проекта «Строительство литейно-прокатного комплекса».

Утвердить изменения к Положению о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»